Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно шести учасників злочинної організації, яка займалася виробництвом та реалізацією тютюнових виробів по всій Україні.

Розслідуванням встановлено, що у 2021 році мешканець м. Одеси створив та очолив злочинну організацію, до складу якої увійшло більше 10 мешканців різних регіонів України. Кожен з них відповідав за свій напрям діяльності - контроль за виробництвом та складами зберігання, підбір персоналу, ринок збуту, комунікація з клієнтами, адміністрування сайтів та Телеграм-каналів, логістика поставок фальсифікату, ведення бухгалтерії та заходи конспірації.

Учасники злочинної організації облаштували підпільні тютюнові фабрики у віддалених промислових зонах.

Вони налагодили промислове виробництво цигарок з використанням торгових знаків та фірмових найменувань відомих підприємств-виробників. Потужності цих підприємств дозволяли щодня виготовляти до 80 тис пачок цигарок.

Для збуту товару обвинувачені використовували спеціально створений Телеграм-канал. Тютюновий «бізнес» приносив організаторам до 30 млн грн прибутку на місяць. При цьому вони не сплачували жодних податків.

Частину отриманих коштів підозрювані вкладали в розвиток свого «бізнесу», а решту витрачали на придбання нерухомості, автівок та комфортне життя.

Обвинуваченим інкриміновано створення, керівництво злочинною організацією, а також участі у ній, незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, незаконне використання знака для товарів і послуг, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 255, ст. 204, ст. 229, ст. 209 КК України).

Стосовно інших п’яти учасників злочинної організації вже є вироки суду.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.