За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора забезпечено відшкодування збитків у кримінальному провадженні стосовно керівництва фінансової компанії за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Розслідуванням встановлено, що службові особи підприємства упродовж 2019-2021 років умисно відображали у податковій звітності удавані господарські операції. Від імені фінкомпанії було укладено ряд договорів із фізичними особами-підприємцями. За їх умовами ФОПи отримували агентську винагороду, однак фактично ніяких послуг не надавали.

У такий спосіб службові особи фінансової установи безпідставно сформували витратну частину з податку на прибуток. Це дало можливість ухилитися від сплати майже 9 млн грн податків.

За результатом проведення комплексу заходів завдані державі збитки товариство відшкодувало у повному обсязі. Матеріали розслідування скеровано до суду для прийняття рішення.

Досудове розслідування здійснювалося детективами Головного підрозділу детективів БЕБ України за оперативного супроводу СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.