За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру директору товариства за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, підозрюваний у змові з директором одного із українських заводів організували схему привласнення бюджетних коштів. Вона полягала у відшкодуванні під час експорту товару податку на додану вартість на основі підробленої документації щодо його виду та якості.

Товариство здійснило документальне оформлення придбання у заводу органічної добавки, у подальшому її експортували до Республіки Молдова. За результатами цих фінансово-господарських операцій заявлено до відшкодування з держбюджету та незаконно отримано ПДВ у сумі понад 33 млн грн.

Молдовські митники відібрали зразки та провели експертизу. За її результатами встановлено, що під виглядом органічної добавки товариство експортувало звичайну воду.

У зв’язку з перебуванням іншого співучасника за межами України, вирішується питання щодо вручення повідомлення про підозру у порядку міжнародного співробітництва.

Наразі у межах кримінального провадження проводяться необхідні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють детективи БЕБ України, оперативний супровід – СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.