Офісом Генерального прокурора здійснюються системні заходи із виявлення та протидії кримінальним правопорушенням у банківській сфері.

Так, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами розтрати та заволодіння майном банківської установи та доведення її до банкрутства.

У цьому кримінальному провадженні 13.11.2024 двом особам повідомлено про підозру у розтраті чужого майна, яке перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування виявлено нові факти злочинних дій, направлених на заволодіння майном банківської установи. Зокрема, встановлено, що керівництво банку, зловживаючи службовим становищем, діючи у складі організованої групи з іншими особами, надало кредити двом підприємствам без належного забезпечення в порушення вимог, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Отримані кошти підприємства використали на придбання іноземної валюти, яку одразу перерахували за кордон підприємствам-нерезидентам на підставі фіктивних контрактів під виглядом попередньої оплати за поставку товарів. Згодом щодо підприємств-позичальників було розпочато процедуру банкрутства. У свою чергу банк унаслідок виведення ліквідних активів визнано неплатоспроможним і розпочато ліквідаційну процедуру.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн.

Колишньому голові правління банку, а також іншим учасникам організованої злочинної групи повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану організованою групою в особливо великих розмірах за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ ДБР за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

______________________________________________

A scheme of misappropriation of funds of a banking institution in the amount of more than UAH 35 million was exposed

The Prosecutor General’s Office carries out systematic measures to detect and combat criminal offenses in the banking sector.

Thus, under the procedural supervision of the prosecutors of the Prosecutor General’s Office, a pre-trial investigation is carried out in criminal proceedings on the facts of embezzlement and misappropriation of the property of a banking institution and bringing it to bankruptcy.

In this criminal proceeding, on November 13, 2024, two persons were notified of suspicion of embezzlement of someone else's property, which was in the possession of a person, in particularly large amounts, according to a prior conspiracy by a group of persons, under the conditions of martial law under Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine.

During the subsequent pre-trial investigation, new facts of criminal actions aimed at misappropriation of the property of a banking institution were found. In particular, it was established that the leadership of the banking institution, abusing its official position, acting as part of an organized group with other persons, granted loans to two enterprises without adequate security in violation of the requirements stipulated by the Law of Ukraine «On Banks and Banking Activities».

The company used the received funds to purchase foreign currency, which was immediately transferred abroad to non-resident enterprises on the basis of fictitious contracts under the guise of advance payment for the supply of goods. Subsequently, bankruptcy proceedings were initiated against the borrowing enterprises. In turn, as a result of the withdrawal of liquid assets, the bank was declared insolvent and the liquidation procedure was started.

The result of the specified illegal actions the banking institution suffered losses in the amount of UAH 38.6 million.

The former chairman of the banking institution`s board, as well as other members of an organized criminal group, were notified of suspicion of misappropriation of someone else's property by abusing an official's official position, committed in the conditions of martial law by an organized group in particularly large amounts under Part 5 of Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine.

The pre-trial investigation is carried out by the Main Investigatiion Department of the State Bureau of Investigation with the operational support of the Starategic Investigations Department of the National Police of Ukraine.