Слідством встановлено, що у Львові місцевий мешканець, без реєстрації суб’єкта господарювання, організував нелегальну діяльність пунктів обміну іноземних валют. Відтак, за період 2023-2024 років чоловік не задекларував отримані доходи та не відобразив у податковій звітності близько 26 млн грн.

В результаті таких дій до держбюджету не надійшло більше 5 млн грн податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованого за ч. 1 ст. 212 КК України, заподіяні збитки відшкодовані в повному обсязі.

Досудове розслідування здійснювали детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.