У результаті успішно проведеної спецоперації в межах міжнародної співпраці правоохоронних органів України та Чеської Республіки припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів і встановлено учасників транснаціональної злочинної організації, що діяла на території обох країн.

Операцію з викриття організовано та проведено в рамках спільної слідчої групи за участі Офісу Генпрокурора, Головного слідчого управління Національної поліції України, Департаменту карного розшуку та чеських правоохоронців.

Документування оборудки проводилося у декілька етапів. Слідство встановило, що протиправну діяльність налагодив мешканець Дніпра, який є лідером угруповання. Він залучив спільників із числа мешканців різних регіонів України, а також громадян Чехії та Молдови.

Кол-центри функціонували на території Дніпропетровської, Київської та Кіровоградської областей. Оператори шахрайської мережі здійснювали закордонні дзвінки, представлялися працівниками банківських установ і обманним шляхом переконували громадян Євросоюзу нібито через загрозу несанкціонованого доступу до рахунків тимчасово переказати гроші або придбати криптовалюту. У такий спосіб їм вдалося заволодіти сумою, що еквівалентна майже 12 млн грн.

На цей час за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора організатору та ще п’ятьом особам повідомлено про підозру у створенні та участі в злочинній організації, а також шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 та ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

Трьох з них, які є громадянами України, затримано в порядку ст. 208 КПК України. 

Під час проведення обшуків у Дніпропетровській Харківській, Закарпатській, Полтавській областях та м. Києві вилучено документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чотири дороговартісні автомобілі, а також інші речові докази.

Раніше у межах досудового розслідування на території України було затримано громадянина Молдови і трьох громадян Чехії та у подальшому екстрадовано.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

__________________________________________________

Ukrainian and Czech law enforcement officers liquidated a network of fraudulent call centers. EU citizens were defrauded of almost UAH 12 million

As a result of a successfully conducted special operation within the framework of international cooperation between law enforcement agencies of Ukraine and the Czech Republic, the activities of the network of fraudulent call centers were terminated and the members of a transnational criminal organization operating on the territory of both countries were identified.

The exposing operation was organized and conducted within the framework of a joint investigative group with the participation of the Prosecutor General's Office, the Main Investigative Department of the National Police of Ukraine, the Criminal Investigation Department and Czech law enforcement officers.

Documentation of the illegal deal was carried out in several stages. The investigation established that the illegal activity was established by a resident of Dnipro, who is the leader of the group. He involved accomplices from among residents of different regions of Ukraine, as well as citizens of the Czech Republic and Moldova.

Call centers functioned on the territory of Dnipropetrovsk, Kyiv and Kirovohrad regions. The operators of the fraudulent network made foreign calls, presented themselves as employees of banking institutions and deceptively convinced the citizens of the European Union, allegedly because of the threat of unauthorized access to accounts, to temporarily transfer money or purchase cryptocurrency. In this way, they managed to get hold of an amount equivalent to almost UAH 12 million.

At this time, under the procedural supervision of the Prosecutor General's Office, the organizer and five other individuals have been notified of suspicion of creating and participating in a criminal organization, as well as fraud on an especially large scale (part 5 of Art 190 and parts 1, 2 of Art 255 of the Criminal Code of Ukraine).

Three of them, who are citizens of Ukraine, were detained in accordance with Art. 208 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 

During searches in the Dnipropetrovsk, Kharkiv, Zakarpattia, Poltava regions and the city of Kyiv, documentation, computer equipment, mobile phones, bank cards, four expensive cars, as well as other physical evidence were seized.

Earlier, as part of the pre-trial investigation on the territory of Ukraine, a citizen of Moldova and three citizens of the Czech Republic were detained and subsequently extradited.

The pre-trial investigation in criminal proceedings is ongoing.