За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили і повідомили про підозру трьом організаторам і чотирьом учасникам злочинної організації у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України).

За даними слідства, приватний підприємець, кримінальний авторитет та адвокат організували схему шахрайського заволодіння майном і корпоративними правами одного з промислових підприємств у м. Дніпро.

До цього залучили арбітражного керуючого і ще трьох наближених осіб.

Вони призначили на посаду директора підприємства довірену особу, використавши фіктивні документи. Після цього за допомогою підроблених документів переоформили корпоративні права та майно підприємства вартістю 18 млн грн на «свою» людину.

У ході обшуків за місцями проживання та офісних приміщеннях учасників злочинної організації вилучили грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, зброю, документи та автомобіль.

Наразі прокурори скерували до суду клопотання про обранням підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та арешт майна.

Встановлюється причетність інших осіб.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року кримінальному авторитету, арбітражному керуючому та адвокату було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічного злочину.

Замовника-співорганізатор перебуває під вартою за підозрою у державній зраді, фінансуванні та сприянні тероризму (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258-5 КК України).

Заходи з викриття проводили прокурори та оперативні працівники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.