Одеська обласна прокуратура спільно з Хаджибеївською окружною прокуратурою Одеси скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які створили фіктивну інтернет-платформу та під виглядом інвестиційного холдингу реалізовували фінансову піраміду «VinEco» та «Vinex Тrade».

Щоб усе здавалося справжнім, організатор зареєстрував ТОВ з 92 видами економічної діяльності. Злочинна група орендувала офіс у торговому центрі Одеси, вела активну рекламну кампанію в різних соцмережах. Обвинувачені підсаджували на «гачок» стабільності, виплачуючи довірливим вкладникам дрібні суми на початку. Згодом виплати припинилися. Отримані кошти ділки переводили в криптовалюту. Така схема діяла понад 3 роки.

Серед 94 встановлених потерпілих є і військовослужбовці ЗСУ. Загальна сума збитків становить 25,7 млн гривень. За попередніми підрахунками, кількість постраждалих може сягати 20 тисяч людей. Потерпілі продовжують звертатися із заявами до правоохоронних органів.

Встановлено, що організатор встиг незаконно легалізувати понад 61 млн грн. Зокрема, придбав 25 автівок, 5 земельних ділянок, а також побудував автомийку самообслуговування, яку видавав за «інвестиційний проєкт» компанії.

Обвинуваченим інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України). За клопотанням прокуратури вони перебувають під вартою, а на виявлене під час обшуків майно накладено арешт.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу працівників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України.

Примітка: за ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

______________________________________________

People were defrauded of almost UAH 26 million – in Odesa, the organizers of the financial pyramid will be tried

The Odesa Regional Prosecutor's Office along with the Khadzhibeyiv District Prosecutor's Office of Odesa, sent an indictment to trial against the organizer and three members of the organized criminal group, who created a fictitious Internet platform and, under the guise of an investment holding, implemented a financial pyramid - the so-called «VinEco» and «Vinex Тrade».

To make everything seem real, the organizer registered an LLC with 92 types of economic activity. The criminal group rented an office in the shopping center of Odessa, conducted an active advertising campaign in various social networks. The accused got the gullible depositors "hooked" of stability by paying small amounts at the beginning.Payments subsequently ceased. The received funds were transferred to cryptocurrency. This scheme was in effect for more than 3 years.

Among the 94 identified victims are servicemen of the Armed Forces of Ukraine. The total amount of damages is UAH 25.7 million. According to preliminary estimates, the number of victims may reach 20 thousand people. Victims continue to file complaints with law enforcement agencies.

It was established that the organizer managed to illegally legalize more than UAH 61 million. In particular, he bought 25 cars, 5 plots of land, and also built a self-service car wash, which he passed off as a «investment project» of the company.

The accused are charged with fraud in particularly large amounts and legalization of proceeds obtained through crime (parts 4, 5 of Article 190, part 3 of Article. 209 of the Criminal Code of Ukraine). Upon the motion of the Prosecutor's Office, they are in custody, and the property found during the searches has been seized.

The pre-trial investigation in the criminal proceedings was carried out by officers of Police Department № 3 of Odesa Regional Police Department № 1 of the Main Department of the National in the Odesa region with the operational support of officers of the Department of Combating Cybercrimes in the Odesa region of the Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine.

Note: under Article 62 of the Constitution a person shall be presumed innocent of a crime and shall not be subjected to criminal punishment until his guilt has been proved legally and established by a court conviction.