За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора голові правління російського банку ТОВ «ЦМРБанк» повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, з 2014 по 2016 роки підозрюваний організував на території тимчасово окупованої АР Крим відкриття і діяльність більше 200 відділень банку.

Очільник «ЦМРБанк» з 2016 по 2022 роки забезпечив можливість проведення розрахунків між фізичними і юридичними особами з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей з контрагентами в рф. А з травня 2022 року по теперішній час він сприяє відкриттю та організації роботи структурних підрозділів ТОВ «ЦМРБанк» і КБ «МРБ Банк» на тимчасово окупованих територіях АР Крим, Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей. 

Відкриття цих псевдоустанов здійснювалося на базі захоплених відділень українських банків.

Таким чином підозрюваний сприяє вищому військово-політичному керівництву рф у витісненні гривні та введенні «рубльової зони» для здійснення економічного тиску на населення.

Крім того, створені псевдобанки беруть участь у фінансуванні підрозділів зс рф, виплачують окупантам заробітну плату.

Досудове розслідування здійснюється ГСУ СБУ.