За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора трьом особам повідомлено про підозру за фактами протиправного заволодіння майном двох підприємств, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 209 КК України).

За даними слідства, з лютого по червень 2019 року учасники організованої групи заволоділи майном підприємств, засновниками та власниками яких виступають міжнародні інвестиційні компанії, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України.

Зокрема, вони заволоділи житловими квартирами в місті Києві на загальну суму понад 51 млн грн, які на праві власності належали іноземним інвесторам. Підозрювані вчинили правочини, використавши підроблені документи, для подальшого розпорядження цим майном на власний розсуд.

Правоохоронцями проведено 12 одночасних обшуків за місцями проживання та перебування учасників організованої групи, за результатами яких виявлено та вилучено речі і документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. 

Викрито організовану групу прокурорами спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України та оперативними співробітниками Департаменту карного розшуку Нацполіції України.

Нагадаємо, відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.