Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно в.о. голови правління однієї з банківських установ Одеси за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що обвинувачена за звітні податкові періоди 2015 року від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Такі протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень.

В рамках кримінального провадження з метою відшкодування збитків пред’явлено цивільний позов.

Досудове розслідування здійснювали детективи ТУ БЕБ в Одеській області.