За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно керівника суб’єкта господарювання за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, службового підроблення, а також підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

За даними слідства, директор створеного на підставі недостовірних відомостей підприємства здійснив незаконні безтоварні операції, від яких отримав понад 28 млн грн безготівкових коштів, які легалізував шляхом вчинення фінансових операцій. При цьому з метою отримання майже 5 млн грн бюджетного відшкодування податку на додану вартість вніс недостовірні дані до документів податкового обліку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного управління ДФС у Запорізькій області. 

Примітка: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним

За матеріалами Запорізької обласної прокуратури