За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора колишнім власнику банківської установи, який обіймав посаду Голови Спостережної Ради, Голові Ради директорів та двом заступникам, а також директору однієї з пов’язаних фінансових компаній повідомлено про підозру у заволодінні майном в особливо великих розмірах та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

За даними слідства, посадовці банку, діючи за попередньою змовою, протягом 2012 – 2015 років уклали завідомо збиткові для фінустанови кредитні договори, які не були забезпечені заставою. Також вони уклали договори про відступлення права вимоги за кредитами, на підставі яких здійснили відчуження грошових коштів, майнових прав банку та заставного майна на суму близько 1 млрд грн.

В рамках кримінального провадження правоохоронцями проведено 14 обшуків за місцями проживання причетних посадових осіб.

З метою відшкодування заподіяної шкоди накладено арешт на майно Голови Спостережної Ради. Це близько 200 земельних ділянок в Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. Також арештовано грошові кошти в сумі 1 млн доларів, які знаходяться на рахунку Голови Ради директорів в одному зі швейцарських банків. Крім того вживаються заходи щодо розшуку та арешту майна інших підозрюваних.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.