Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо місцевого підприємця за фактом ухилення від сплати податків, здійснення фінансових операцій із майном, одержаним злочинним шляхом, та внесення завідомо неправдивих відомостей у документи (ч. 2 ст.212, ч.1 ст.209, ч.1 ст.205-1 КК України).

За даними слідства, підприємець вносив неправдиві відомості у податкову звітність, вів подвійну бухгалтерію та приховував обсяги своєї діяльності. Отримані незаконним шляхом кошти він легалізовував.

Він також зареєстрував підконтрольний ФОП та використовував його для розрахунків за продукцію.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало територіальне управління БЕБ у Волинській області.