Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно трьох учасників організованої злочинної групи за фактами використання підроблених документів, контрабанди лісоматеріалів та легалізації доходів, отриманих злочинним звʼязком (ч. 3 ст. 28, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 201-1, ч. 3 ст. 209 КК України).

Слідством встановлено, що житель Сум заснував товариство з обмеженою відповідальністю, основний вид діяльності якого був пов’язаний із обігом лісо- та пиломатеріалів.

Налагодивши сталі зв’язки з постійними лісокористувачами, директор товариства вирішив збільшити свій прибуток за рахунок експорту пиломатеріалів, виготовлених з лісоматеріалів, придбаних без документів встановленого зразка про їх походження. При цьому він залучив до діяльності двох працівників – менеджера та економіста товариства.

Обвинувачені, діючи за попередньою змовою, виготовляли та подавали до територіального органу Держлісагентства документи з недостовірними відомостями про походження лісоматеріалів та пиломатеріалів, використовуючи підконтрольні суб’єкти господарювання. На основі підробленої документації отримували сертифікати, необхідні для реалізації лісопродукції іноземними покупцям.

У такий спосіб учасники організованої групи з серпня 2022 року по березень 2023 року перемістили через митний кордон України в режимі експорту за вантажними митними деклараціями пиломатеріалів без фактичного підтвердження їх законного походження в загальному об’ємі понад 124 куб м на загальну суму майже 2,5 млн грн.

З отриманими злочинним шляхом коштами обвинувачені вчинили ряд фінансових операцій.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу Управління СБУ в Сумській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.